THÔNG BÁO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC MUA CỔ PHẦN

THÔNG BÁO 

Mời nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tại

 Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 4495/QĐ-BVHTTL ngày 24/12/2015 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Phương án Cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHHMTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam thành Công ty cổ phần, Văn bản số 102/BVHTTDL-KHTC ngày 13/01/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam. Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam xin thông báo mời Quý nhà đầu tư quan tâm hợp tác và đầu tư dưới hình thức là Nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam khi thực hiện cổ phần hóa như sau:

I. Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam:

• Giá trị thực tế doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2014 của Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam để cổ phần hóa là: 55.639.085.441 đồng.

• Trong đó: Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là: 53.761.787.551 đồng.

II. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần:

• Vốn điều lệ Công ty cổ phần: 53.761.780.000 đồng 

• Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

• Số lượng cổ phần: 5.376.178 cổ phần

• Nhà nước nắm giữ 51% cổ phần tại doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa.

III. Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược:

• Tổng số cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược là 1.935.424 cổ phần, tương ứng 19.354.240.000 đồng (theo mệnh giá), chiếm 36% vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

• Giá khởi điểm để bán cổ phần lần đầu: 10.300 đồng /cổ phần.

• Phương thức bán: Theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

• Thời điểm bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược: Thực hiện sau khi bán đấu giá công khai cổ phần ra công chúng.

IV. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

1. Đối tượng:

• Là nhà đầu tư (tổ chức) trong nước có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

• Có năng lực về khai thác thị trường, công nghệ  trình độ cao, có chiến lược và phương án kinh doanh phù hợp không có xung đột với chiến lược và lợi ích của Công ty.

• Ưu tiên đối với nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim hoạt hình, nhà đầu tư có đăng ký mua hết số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược.

2. Năng lực tài chính:

• Có Vốn chủ sở hữu tối thiểu 40 tỷ đồng tại niên độ tài chính 31/12/2014;

• Có lợi nhuận sau thuế dương trong 03 (ba) năm liền kề: 2012, 2013, 2014.

• Chứng minh có đủ tiềm lực tài chính để mua cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược (có số dư tiền gửi tại ngân hàng tối thiểu bằng số tiền mua cổ phần) và khả năng hỗ trợ tài chính cho công ty cổ phần trong tương lai khi cần thiết.

3. Có văn bản cam kết với doanh nghiệp cổ phần hóa các nội dung:

• Có cam kết bằng văn bản không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời gian tối thiểu 5 năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

• Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền về việc gắn bó lợi ích lâu dài với công ty cổ phần, tiếp tục duy trì, đẩy mạnh thực hiện hoạt động chính và chủ đạo của Công ty sau cổ phần hóa là sản xuất, phát hành phim hoạt hình; hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa trong các lĩnh vực: chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp, cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

• Cam kết có chiến lược và văn hoá kinh doanh phù hợp không dẫn đến xung đột lợi ích và tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh đối với chiến lược phát triển của công ty cổ phần.

• Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền về việc đảm bảo trong kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty có kế hoạch sản xuất phim hoạt hình tối thiểu 100 phút nội dung phim/năm và cam kết hỗ trợ người lao động, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động trong Công ty.

• Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền về sử dụng lao động, cam kết hỗ trợ doanh nghiệp cổ phần hóa bố trí việc làm đúng năng lực, chuyên môn công tác của người lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách (Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp…) cho người lao động theo quy định của pháp luật khi chuyển sang công ty cổ phần.

• Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền cam kết đặt cọc 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo quy định.

• Trường hợp nhà đầu tư chiến lược không thực hiện đúng cam kết, vi phạm hạn chế chuyển nhượng theo quy định thì phải bồi thường mọi tổn thất xảy ra theo đúng hợp đồng cam kết và quy định của pháp luật hiện hành.

V. Thời gian, địa điểm Nhà đầu tư chiến lược gửi hồ sơ đăng ký:

1. Hồ sơ đăng ký làm Nhà đầu tư chiến lược: 

• Thư ngỏ/văn bản gửi công ty cổ phần hóa bày tỏ mong muốn làm Nhà đầu tư chiến lược.

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Sao y công chứng/Chứng thực theo quy định), Điều lệ tại thời điểm gần nhất (Bản gốc).

• Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2012, 2013 và 2014 (Sao y công chứng/Chứng thực theo quy định).

• Sao kê số dư tiền gửi ngân hàng chứng minh có đủ tiềm lực tài chính để mua cổ phần tại thời điểm đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược.

• Nghị quyết ĐHĐCĐ/Hội đồng quản trị,… thông qua kế hoạch đầu tư vào công ty cổ phần hóa (Bản gốc).

• Bản cam kết của người có thẩm quyền (Bản gốc).

• Phương án hỗ trợ sản xuất kinh doanh sau cổ phần hoá đối với Công ty cổ phần (Bản gốc).

• Hồ sơ giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư chiến lược.

2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký của Nhà đầu tư chiến lược: Trước 15 giờ 00 phút ngày 05/02/2016.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam

Địa chỉ: Số 07 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 043.8452658            Fax: 043. 7472904